Con el fin de concientizar sobre el lavado de activos y sus consecuencias, la ONU (Organización Naciones Unidas) instruyó el 29 de octubre como su día mundial para prevenir y combatir este delito.
El lavado de activos permite que las ganancias ilícitas de actividades criminales se integren en la economía legal y por lo general están vinculadas a actividades delictivas graves, como el tráfico de drogas, la corrupción y el terrorismo.
En este contexto, Snap Compliance realizará el 17 de octubre un seminario en modalidad híbrida gratuito titulado “Tech Link 2023: Uniendo Empresas para Mitigar Riesgos”, con el fin de fomentar las mejores prácticas y fortalecer los conocimientos en la lucha contra el lavado de activos y Compliance.
“Se trata de una oportunidad para conectar con expertos de la industria, aprender de las mejores prácticas y fortalecer conocimientos en esta lucha”, explica Alex Siles, CEO de Snap Compliance.
Contará con la participación de expertos en la materia que abordarán temas críticos como la Ley de Delitos Económicos, la identificación y gestión de riesgos con Inteligencia Artificial, y la automatización del monitoreo para la prevención del lavado de activo, entre otros.
El evento es apoyado por diferentes empresas a lo largo de Latinoamérica como Contraloría Privada, Microsoft y BDO de Chile, Lia Latam de Colombia, iSmart Comply de Costa Rica, Detecno de México y Más Cumplimiento de Panamá.
El encuentro gratuito se llevará a cabo en modalidad híbrida (presencial y plataforma Zoom) el martes 17 de Octubre, entre las 8:00 y las 13:00 horas, en el Salón de Microsoft (Vitacura 6844, Piso 3, Auditorio)
Más información e Inscripciones en t.ly/wBSK0
